Как работают сервисы проверки Bitcoin и других криптовалют? Последние два года, с популярностью крипты, часто встречаю подобные сервисыhttps://traceer.cohttps://www.elliptic.cohttps://www.chainalysis.comhttps://ciphertrace.com
Они анализируют транзакции в сети на предмет причастности к криминальным.
Вопрос, на чем они основываются в своих выводах о той или иной транзакции.
Интересен ваш опыт и знания в этой сфере.
Каковы общие алгоритмы сбора таких данных.
Спасибо

Предыдущий
вопрос Следующий
вопрос

Эти сервисы проверки криптовалют основывают свои выводы на анализе общедоступных данных о транзакциях в блокчейне. Они используют различные алгоритмы и методы анализа данных, чтобы идентифицировать подозрительные операции, связанные с криминальной деятельностью, отмыванием денег или финансированием терроризма.

Общие алгоритмы, которые могут быть использованы для анализа данных в блокчейне, включают в себя кластеризацию транзакций, анализ сетевой активности, использование искусственного интеллекта и машинного обучения для выявления аномалий, анализ обменных бирж и платежных систем для отслеживания потока средств и т.д.

Однако точные методы и алгоритмы, которые используются этими сервисами, могут быть коммерческой тайной. Для повышения эффективности и точности анализа данных они могут также использовать информацию из внешних источников, таких как данные о подозрительных адресах, чёрные списки и т.д.

Если у вас есть конкретный интерес или вопросы по работе данных сервисов, рекомендую обратиться к ним напрямую для получения более подробной информации.